Правна подкрепа при KYC/KYB процеси - проектиране на onboarding процедури, комплексна проверка, санкционен скрининг и мониторинг на транзакции за криптокомпании и финансови институции.
Услугата Подкрепа при процесите по KYC/KYB обхваща правна оценка, документация и практическа подкрепа в ОАЕ. Тя е предназначена за дружества, инвеститори и предприемачи, които се установяват или извършват дейност във федералната юрисдикция, емирство или свободна зона. Приложимите правила и компетентният орган зависят от дейността и мястото.
Приложимата рамка се определя от дейността, мястото на установяване и мястото на извършване. Федералното право на ОАЕ, правото на съответното емирство и правилата на свободната зона се разграничават според случая.
Последен преглед: 22 септември 2026 г.
Скоростта на приемане на клиенти има значение, но същото важи и за регулаторната защитимост. Проектираме рамки за идентификация на клиента (Know Your Customer, KYC) и проверка на бизнес партньор (Know Your Business, KYB), които оценяват риска във всеки клиентски сегмент, дефинират правилното ниво на комплексна проверка и интегрират електронни инструменти за верификация - така Вашият екип по съответствие може бързо да приема легитимни клиенти, като същевременно идентифицира случаите, изискващи задълбочена проверка.
Изграждаме процесите по приемане на клиенти (onboarding) върху ясна логика на риск-категоризиране - от опростена проверка за нискорискови клиенти на дребно до пълна разширена комплексна проверка (EDD) за PEP, високорискови юрисдикции и сложни корпоративни структури - гарантирайки, че проверките са пропорционални и документирани.
За корпоративни клиенти разработваме процедури за KYB, които проследяват веригата на собственост до действителния собственик, потвърждават регулаторния статут на контрагентите и интегрират скрининг срещу санкционни списъци, бази за неблагоприятни медийни публикации и регистри за PEP.