Крипто бизнесите, регистрирани в международни юрисдикции, трябва да спазват законодателство за защита на данните и изисквания за икономическа субстанция -
Услугата Защита на данните и икономическа субстанция за крипто субекти обхваща сравнителна правна оценка, документация и координация между международни юрисдикции. Тя е предназначена за дружества, инвеститори и семейства, които обмислят трансгранична структура или дейност. Няма единен офшорен режим: правните последици, оповестяванията, данъците и разрешенията зависят от избраната юрисдикция и фактите.
Прилагат се правото и изискванията на компетентния орган в избраната юрисдикция, както и правилата на държавите на данъчна резидентност и дейност. Сравнението предхожда избора и изпълнението.
Крипто бизнесите, регистрирани в международни юрисдикции, трябва да спазват законодателство за защита на данните и изисквания за икономическа субстанция - с допълнителната сложност, че крипто операциите включват обработване на адреси на блокчейни, история на транзакциите и информация за идентификация на клиентите, пораждащи специфични предизвикателства в областта на правото за поверителност.
Разглеждаме уникалните проблеми за защита на данните на крипто субектите: правно основание за обработване на on-chain данни, анализ на блокчейни и поверителност, срокове за задържане на данни на клиентите, съобразени с задълженията по AML/CTF, и трансгранични трансфери на данни към борси и доставчици на услуги.
По отношение на субстанцията проектираме оперативни договорености, които демонстрират реално вземане на решения, адекватен персонал и достатъчни разходи в юрисдикцията на регистрация.