Много международни юрисдикции вече изискват субектите, предоставящи услуги по учредяване на дружества, регистриран агент, номинални и фидуциарни услуги, да
Услугата Лицензиране на доставчици на корпоративни услуги обхваща сравнителна правна оценка, документация и координация между международни юрисдикции. Тя е предназначена за дружества, инвеститори и семейства, които обмислят трансгранична структура или дейност. Няма единен офшорен режим: правните последици, оповестяванията, данъците и разрешенията зависят от избраната юрисдикция и фактите.
Прилагат се правото и изискванията на компетентния орган в избраната юрисдикция, както и правилата на държавите на данъчна резидентност и дейност. Сравнението предхожда избора и изпълнението.
Последен преглед: 22 септември 2026 г.
Много международни юрисдикции вече изискват субектите, предоставящи услуги по учредяване на дружества, регистриран агент, номинални и фидуциарни услуги, да притежават лиценз на доставчик на корпоративни услуги (CSP) - с оценки за надеждност и пригодност, минимален капитал, AML/CTF програми и периодична отчетност пред надзорния орган. Помагаме на кандидатите с лицензионния процес и на установените CSP с текущото съответствие.
Подготвяме заявления за лиценз, включително бизнес планове, наръчници за съответствие, предложения за персонал и подавания за надеждност и пригодност (fit and proper), и представляваме кандидатите в целия процес на регулаторно одобрение.
За действащи доставчици на корпоративни услуги (CSP) предоставяме текущи консултации по съответствие, подготвяме клиентите за регулаторни инспекции и консултираме относно прилагането на изискванията за регистър на действителните собственици съгласно дружественото законодателство на юрисдикцията.