Правни услуги за AML/CTF съответствие - оценка на риска, комплексна проверка на клиента, вътрешни политики, обучения и докладване пред компетентните органи в ЕС.
Услугата AML/CTF съответствие обхваща сравнителна правна оценка, документация и координация между международни юрисдикции. Тя е предназначена за дружества, инвеститори и семейства, които обмислят трансгранична структура или дейност. Няма единен офшорен режим: правните последици, оповестяванията, данъците и разрешенията зависят от избраната юрисдикция и фактите.
Прилагат се правото и изискванията на компетентния орган в избраната юрисдикция, както и правилата на държавите на данъчна резидентност и дейност. Сравнението предхожда избора и изпълнението.
Последен преглед: 22 септември 2026 г.
Регулаторите очакват повече от наръчник с политики на лавицата. Ефективна програма за мерки срещу изпирането на пари (Anti-Money Laundering, AML) и финансирането на тероризма (Counter-Terrorism Financing, CTF) трябва да бъде основана на риска, вградена в ежедневната дейност и доказуемо прилагана. Изграждаме и поддържаме AML/CTF рамки за задължени субекти - финансови институции, крипто платформи, правни специалисти и компании от сектора на недвижимите имоти - които отговарят както на буквата, така и на надзорните очаквания на приложимите AML директиви.
Започваме с оценка на риска на ниво организация, която идентифицира излагането на клиенти, продукти, канали за дистрибуция и юрисдикции - като резултатите ѝ се отразяват в политики, контроли и параметри за мониторинг на транзакции, калибрирани спрямо реалния рисков профил на бизнеса.
Нашият екип съставя пълния пакет от документация - AML/CTF наръчник, процедури за комплексна проверка на клиента (Customer Due Diligence, CDD) и разширена комплексна проверка (Enhanced Due Diligence, EDD), процедури за политически изложени лица (Politically Exposed Person, PEP), сценарии за мониторинг на транзакции и протоколи за подаване на доклади за съмнителни сделки (Suspicious Transaction Report, STR) до Звеното за финансово разузнаване (Financial Intelligence Unit, FIU).