Правни услуги за AML/CTF съответствие - оценка на риска, комплексна проверка на клиента, вътрешни политики, обучения и докладване пред компетентните органи в ЕС.
Услугата AML/CTF съответствие обхваща правна оценка, подготовка на документи и подкрепа при прилагането им в Европа. Тя е предназначена за дружества, инвеститори и организации с дейност или сделки в една или повече държави. Конкретните правила, компетентният орган и процедурата зависят от предмета, юрисдикцията и фактите.
Приложимата рамка зависи от предмета на услугата, избраното право и държавите, в които структурата или сделката поражда последици. Правото на ЕС и действащото национално право се оценяват заедно.
Последен преглед: 22 септември 2026 г.
Регулаторите очакват повече от наръчник с политики на лавицата. Ефективна програма за мерки срещу изпирането на пари (Anti-Money Laundering, AML) и финансирането на тероризма (Counter-Terrorism Financing, CTF) трябва да бъде основана на риска, вградена в ежедневната дейност и доказуемо прилагана. Изграждаме и поддържаме AML/CTF рамки за задължени субекти - финансови институции, крипто платформи, правни специалисти и компании от сектора на недвижимите имоти - които отговарят както на буквата, така и на надзорните очаквания на приложимите AML директиви.
Започваме с оценка на риска на ниво организация, която идентифицира излагането на клиенти, продукти, канали за дистрибуция и юрисдикции - като резултатите ѝ се отразяват в политики, контроли и параметри за мониторинг на транзакции, калибрирани спрямо реалния рисков профил на бизнеса.
Нашият екип съставя пълния пакет от документация - AML/CTF наръчник, процедури за комплексна проверка на клиента (Customer Due Diligence, CDD) и разширена комплексна проверка (Enhanced Due Diligence, EDD), процедури за политически изложени лица (Politically Exposed Person, PEP), сценарии за мониторинг на транзакции и протоколи за подаване на доклади за съмнителни сделки (Suspicious Transaction Report, STR) до Звеното за финансово разузнаване (Financial Intelligence Unit, FIU).